Через банки Эстонии отмыли $13 млрд

Свыше $13 миллиардов (11 млрд. евро) были отмыты через банки в Эстонии в период с 2012 по 2016 год. Об этом со ссылкой на эстонскую полицию пишет Reuters. Страна-член Европейского союза потрясена результатами расследования об отмывании денег из России, Молдовы и Азербайджана через банковские счета нерезидентов, что также вынудило закрыться кредиторов в Эстонии и соседней Латвии. Департамент... Еще финансовой разведки в Эстонии установил, что помимо более $6 млрд., отмытых через эстонские банки при помощи различных схем, обнаруженных национальными финансовыми инспекторами, еще 7,3 миллиарда евро были переведены через эстонские банки путем продажи российских акций и облигаций.

Самое интересное

Новости партнеров

ТемыВсе темы